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Fraude fiscale : Sherpa interpelle Hollande sur Monaco

Alors que le président de la République est en visite officielle à Monaco ce jeudi, l'ONG anti-corruption Sherpa l'exhorte à discuter avec les autorités monégasques de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de la question de l'échange de renseignements fiscaux. Sherpa a porté plainte contre une filiale de BNP Paribas dans la principauté.

Elodie Guéguen

Radio France

Publié le 14/11/2013 06:11 Mis à jour le 02/05/2014 15:05

Temps de lecture : 1min

C'est une plainte pour "blanchiment ",
"fraude au contrôle des changes " et "blanchiment de fraude
fiscale" que vient de déposer Sherpa contre une filiale de BNP Paribas à Monaco. L'ONG anti-corruption dénonce un circuit financier suspect de
chèques venant d'Afrique dont aurait profité la filiale de BNP grâce à un
système plutôt ingénieux qui impliquait, sans
qu'ils le sachent, de nombreux touristes français en voyage en Afrique.

Des centaines et des
centaines de chèques...

Dans l'hôtel où ils
séjournaient, on leur proposait de payer en euros et par chèque plutôt qu'en
francs CFA. Ces chèques, qui ne comportaient pas d'ordres, étaient ensuite
revendus à des personnes ayant un compte à la BNP Paribas Monaco. Un système
qui permettait de sortir illégalement de l'argent d'Afrique et d'éviter de
déclarer ses bénéfices au fisc. Pendant plusieurs années des centaines et des
centaines de chèques seraient ainsi arrivés à Monaco, en provenance du Gabon,
du Sénégal, du Burkina Faso et du Sénégal.

Une affaire symptomatique

Interrogé en mai dernier sur
cette question du blanchiment, le directeur général de BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafé, avait
reconnu sur France Info de véritables erreurs et jugé que "cette filiale n'a pas
été suffisamment diligente quand les faits se sont produits."

Pour Sherpa qui a déposé
plainte, cette affaire est symptomatique de la fuite illicite de capitaux qui
concerne, aussi, on le constate ici, les
pays en voie de développement. L'association estime que cette fuite représente
600 à 800 milliards d'euros chaque année.