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Soupçons de blanchiment de fraude fiscale : l'oligarque russe Alexeï Kouzmitchev mis en examen et placé sous contrôle judiciaire

Cet oligarque russe est sous sanction de l'Union européenne en raison de la guerre en Ukraine. Il est considéré comme proche de Vladimir Poutine et comme "une des personnes les plus influentes de Russie" par l'UE.

Pierre de Cossette

Radio France

Publié le 01/11/2023 17:31 Mis à jour le 01/11/2023 20:32

Temps de lecture : 2min

Le parquet national financier (PNF), situé au 20e étage du Tribunal de Paris, a requis le placement en détention provisoire l’oligarque russe Alexeï Kouzmitchev. (MAGALI COHEN / HANS LUCAS / VIA AFP)

L'oligarque russe Alexeï Kouzmitchev, interpellé lundi 30 octobre en France et placé en garde à vue dans une enquête notamment pour blanchiment de fraude fiscale et violations de sanctions internationales, a été mis en examen ce mercredi soir, a appris franceinfo auprès du Parquet national financier. Alexeï Kouzmitchev a été mis en examen pour les chefs de "blanchiment de fraude fiscale aggravée", "présomption de blanchiment" et "exécution en bande organisée d'un travail dissimulé".

L'un des 400 hommes les plus riches au monde

Selon une source proche du dossier, les soupçons de blanchiment portent sur plusieurs dizaines de millions d'euros. Le domicile d'Alexeï Kouzmitchev - situé dans le 7e arrondissement de Paris - ainsi qu'une résidence secondaire à Saint-Tropez, ont été perquisitionnées lundi, par les enquêteurs de l'office central de lutte contre les infractions financières et fiscales (OCLCIFF), assistés de policiers du Raid et de la BRI.

Alexeï Kouzmitchev, est l'un des fondateurs du consortium "Alfa group". Sa fortune est évaluée par le magazine Forbes à plus de 6 milliards d'euros, ce qui en fait l'un des 400 hommes les plus riches au monde. En 2022, deux de ses yachts avaient été immobilisés par les douanes sur la Côte d'Azur, avant que l'homme d'affaires russe obtienne l'annulation de cette mesure par la justice.

Selon une source proche du dossier, jointe par franceinfo, Alexeï Kouzmitchev a engagé auprès de l'UE une procédure pour faire annuler son inscription sur la liste des sanctions. La décision doit être rendue le 15 novembre. L'enquête qui le vise est l'une des trois enquêtes ouvertes par le parquet national financier visant des oligarques russes.